Протокол заседания Комитета от 26.03.2010

Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами

Сбербанка России (открытого акционерного общества)

____________________________________________________________________________

г. Москва 26 марта 2010 года, 09:00–12:00

Протокол заседания № 3/ 2010

На заседании присутствовали:

Председатель Комитета: А.В.Данилов-Данильян

Члены Комитета: Д.В.Жданович (исполнительный секретарь Комитета), А.А.Навальный, Д.А.Удалов, В.А.Статьин.

Отсутствовали члены Комитета М.Н.Недельский, М.Г.Любомудров.

На заседание приглашены: Н.В. Васильева (главный экономист Отдела по работе с инвесторами), А.С. Рябенкова (экономист Отдела по работе с инвесторами), Ю.Д. Ларичев (начальник Отдела мотивации сотрудников)

Повестка заседания:

  1. Доклад Ю.Д. Ларичева (начальника Отдела мотивации персонала Управления мотивации персонала и карьерного развития) о «Системе управления эффективностью деятельности работников Сбербанка»
  2. Доклад Д.В. Ждановича о ситуации с депозитарными расписками
  3. Разное
  1. Доклад Ю.Д. Ларичева о «Системе управления эффективностью деятельности работников Сбербанка». Ю.Д. Ларичев рассказал о том, что система управления эффективностью направляет усилия сотрудников на реализацию Стратегии Банка, мотивирует сотрудников ясностью целей, ложится в основу переменных выплат, выявляет потребности в развитии, позволяет оценить потенциал сотрудников. Вторая часть его доклада была посвящена системе оценки личной эффективности сотрудников «5+».

    Обсуждались вопросы:

    1. О возможности полного депремирования сотрудника в случае неисполнения им служебных обязанностей и получения самого низкого балла
    2. О возможный критериях оценки деятельности членов исполнительного органа Сбербанка России
    3. О поддержании должного уровня мотивации наиболее эффективных сотрудников, работающих в неэффективных подразделениях.
    1. Доклад Д.В. Ждановича о состоянии дел с депозитарными расписками.

      Д.В. Жданович доложил, что в силу сложившейся неблагоприятной коньюктуры рынка ценных бумаг было принято решение отложить запуск программы депозитарных расписок.

    2. Разное.
      1. Обсудив вопрос о предоставленной информации Сбербанком России по запросу Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами,Решено пригласить представителя компании Сбербанк Капитал для более детального изложения состояния дел с крупными проблемными заемщиками Сбербанка
      2. Обсудив вопрос о порядке предоставления информации, содержащей коммерческую тайну, членам Комитета,Председателю Комитета, А.В. Данилову-Данильяну, проработать возможный механизм ознакомления Председателя Комитета с такого рода информацией по запросам членов Комитета
      3. Обсудив состояние дел с сайтом Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерамиКаждому члену Комитета к следующему невыездному заседанию Комитета предоставить отчет о действиях, предпринятых для повышения посещаемости и эффективности сайта;Д.В. Ждановичу организовать пресс-конференцию А.В. Данилова-Данильяна с докладом о деятельности Комитета за 2009-2010 год, а также с объявлением о запуске сайта Комитета.
      4. Решено перенести вопрос о разработке критериев оценки независимых директоров Наблюдательного совета на следующее невыездное заседание Комитета.

    Председатель Комитета А.В.
    Данилов-Данильян

    Подготовка протокола – А.С. Рябенкова
    Тел. раб.: +7-495-957-59-70
    Тел. моб.: +7-926-700-64-79