Протокол заседания Комитета от 29.01.2010

Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами

Сбербанка России (открытого акционерного общества)

г. Москва 29 января 2010 года, 09:00–12:00

Протокол заседания № 1

На заседании присутствовали:

Председатель Комитета: А.В.Данилов-Данильян

Члены Комитета: Д.В.Жданович (исполнительный секретарь Комитета), М.Г.Любомудров, А.А.Навальный, В.А.Статьин, Д.А.Удалов.

Отсутствовал член Комитета М.Н.Недельский (отпуск).

На заседание приглашены: М.О.Буринов, А.С.Рябенкова, М.В.Ушаков.

Повестка заседания:

  1. Утверждение Плана заседаний Комитета на 2010 год.
  2. О месте проведения очередного выездного заседания Комитета.
  3. Презентация сайта Комитета представителем компании-разработчика.
  4. Обсуждение целесообразности внедрения в Сбербанке России некоторых элементов программы лояльности для акционеров.
  5. Разное.

Принятые решения по вопросам повестки заседания:

  1. Утвердить План заседаний Комитета на 2010 год (прилагается).
  2. Утвердить перенос места проведения выездного заседания Комитета в Северо-западный банк Сбербанка России (г. Санкт-Петербург). Принять во внимание сообщение о технической неготовности ранее согласованного места проведения (г. Красноярск).
  3. В целом утвердить концепцию, структуру и оформление сайта Комитета.
    1. Компании-разработчику учесть следующие предложения членов Комитета:
      • Добавить обращение председателя Комитета к миноритарным акционерам (с фотографией), которое будет им подготовлено до 1 февраля 2010 года.
      • Продублировать в верхнем правом углу значок со специальной функцией для переключения сайта в режим, предназначенный для людей с ограниченными возможностями.
      • Создать раздел «Просто о сложном» (очень простым языком рассказывать о самых волнующих акционеров вопросах деятельности и будущего Сбербанка; вести просветительскую, образовательную работу среди акционеров по вопросам рынка).
      • Сделать простую систему регистрации на форуме сайта (для регистрации должно быть достаточно ввести цифровой шифр и информацию, является ли пользователь акционером Сбербанка).
      • Проработать вопрос о добавлении раздела «Пресса о Сбербанке».
      • Создать раздел «Акционер Сбербанка – успешный человек», где будут размещены истории успеха некоторых акционеров.
    2. Каждому члену Комитета:
      • До 8 февраля 2010 г. предоставить информацию для наполнения сайта, а также свои фотографии и краткую биографию.
      • Определить тему с последующим «ведением» соответствующего раздела форума.
  4. Исполнительному секретарю Комитета подготовить предложения о программе лояльности для акционеров (срок – март 2010 г.), учтя при этом высказанные на заседании Комитета предложения, включая вопрос о возможности создания кадрового резерва из миноритарных акционеров.
  5. В разделе «Разное»:
    1. Обсудив письменное обращение члена Комитета А.А.Навального о работе Сбербанка с компанией UC Rusal («РусАл»),
      • Принять к сведению вопросы и проблемы, озвученные А.А.Навальным, и отклонить предложенный им вариант проекта обращения в Наблюдательный совет Сбербанка по вопросам работы Банка с «РусАлом».
      • Признать участие Сбербанка в IPO «РусАла» экономически выгодным для Банка.
      • Принимая во внимание особую позицию А.А.Навального по данному вопросу, направить от имени Комитета письмо на рассмотрение Правления Сбербанка России (копию – в Наблюдательный совет), с просьбой предоставить информацию о принципах кредитования и оценки рисков при работе Банка с крупнейшими заемщиками, возможных реструктуризациях их кредитов и рассмотреть на заседании Комитета в марте 2010 г., посвященном изучению практики работы Сбербанка (и аффилированных с ним компаний) с активами, полученными в результате неисполнения заемщиками принятых на себя обязательств.
    2. Обсудив поставленный членом Комитета В.А.Статьиным вопрос о позиции Комитета в связи с запросами акционеров по проблемам повышения доходности при взаимодействии Сбербанка с недобросовестными заемщиками,
      • Признать целесообразным предоставление такими акционерами аргументов и финансовых обоснований их предложений в качестве обязательного условия для обсуждения каждого такого случая на заседании Комитета и направления от его имени писем и ответов.

Председатель Комитета А.В.Данилов-Данильян

Подготовка протокола – А.С.Рябенкова

Тел. раб. +7-495-957-59-70

Тел. моб. +7-926-700-64-79